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詐騙集團初步先透過各種網路平台，
社群網站（如臉書）、通訊軟體（如LINE群組）；或是交友APP（如派愛），認識並取信被害人，
接下來，詐騙集團通常以投資虛擬貨幣、外幣或博奕遊戲為標的，打著『高獲利』、『零風險』的名號，
循序利誘加入投資平台（通常為行動應用程式APP），慫恿被害人投資。
待被害人加入投資平台APP後，再引導被害人以買入虛擬貨幣、外幣等方式，
要求被害人匯入詐騙集團提供的個人匯款帳戶，由此詐得款項。
最後，被害人若要取回資金，詐騙集團會以匯款金額過大已遭金管會等政府機關注意，需繳納保證金始能取回為由，再要求被害人匯款保證金，再詐得款項，
通常至此，被害人終於發現資金無法取回，才明白被詐騙集團所騙。
網路上認識的朋友各種天花亂墜虛擬貨幣、期貨、投資代操，其實這些「投資」錢常常都是拿不回來的，根據 MyGoPen 實例分享，認識不久的朋友會提到有關「借錢」、「投資」等金錢話題，並介紹投資老師和賺錢管道給你，這些正是詐騙的典型起手式。
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